Over het mandaat

Voor het AML-compliance team van een grote organisatie in de financiële sector of verzekeringssector zoek je als Senior AML Consultant een nieuwe opdracht in Brussel. Je toetst het bestaande Belgische en Europese kader voor antiwitwas en terrorismefinanciering (AML/CFT) aan het nieuwe Europese AML-pakket, inclusief de technische standaarden (RTS en ITS) en de richtlijnen. Daarna beoordeel je het interne beleid en de procedures, breng je de tekortkomingen in kaart en ondersteun je de uitvoering van verbetermaatregelen. Je werkt zelfstandig en nauw samen met Legal, Compliance, Risk Management en andere betrokken partijen. Naast de analyse ondersteun je AML-onderzoeken en beoordelingen van verdachte transacties, schrijf je regelgevende analyses en rapporten en coördineer je compliance-initiatieven. De opdracht start zo snel mogelijk en loopt 12 maanden, met mogelijke verlenging afhankelijk van het verloop van het project.

Verantwoordelijkheden

• Een gap-analyse uitvoeren tussen het bestaande AML/CFT-kader en de eisen van het nieuwe Europese AML-pakket
• Europese en Belgische AML/CFT-wetgeving, standaarden en richtlijnen analyseren
• Intern AML/CFT-beleid, procedures en controles toetsen aan de regelgeving
• Compliancetekorten en regelgevende risico's identificeren en praktische aanbevelingen opstellen
• De uitvoering en opvolging van remediëringsplannen ondersteunen
• Samenwerken met Legal, Compliance, Risk Management en andere stakeholders
• AML-onderzoeken en beoordelingen van verdachte transacties uitvoeren of ondersteunen
• Regelgevende analyses, compliancerapporten en documentatie opstellen, en AML/CFT-initiatieven coördineren

Must-haves

• Sterke beroepservaring in antiwitwas en bestrijding van terrorismefinanciering (AML/CFT)
• Aantoonbare ervaring in de banksector en/of verzekeringssector
• Goede kennis van Europese en Belgische AML/CFT-wetgeving en van het nieuwe Europese AML-pakket (RTS, ITS en richtlijnen)
• Ervaring met regelgevende gap-analyses en het bepalen van remediëringsacties
• Ervaring met projectmanagement in een regelgevende of compliance-omgeving
• Ervaring met AML-onderzoeken en beoordelingen van verdachte transacties
• Zelfstandig, analytisch, nauwkeurig en sterk in rapportage en documentatie
• Goede kennis van het Engels, goede tot vloeiende kennis van het Nederlands en van het Frans, mondeling en schriftelijk

Nice-to-haves

• Achtergrond in recht, compliance, financiën of een verwante richting

Wat de werkgever biedt

• Opdracht van 12 maanden met mogelijke verlenging
• Start zo snel mogelijk
• Werklocatie in het centrum van Brussel